20 martie 2025, 08:03
Cinci percheziţii au loc joi dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 11.000.000 de lei
”În această dimineaţă, 20 martie, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, au pus în executare 5 mandate de percheziţie domiciliară pe raza judeţului. De asemenea, vor fi puse în aplicare 3 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul poliţiei pentru audieri”, anunţă IPJ Dâmboviţa.
Din investigaţiile efectuate a rezultat că, din anul 2018 până în prezent, trei persoane, având calitatea de asociaţi şi administratori ai unei societăţi comerciale cu activitate în domeniul construcţiilor termo-sanitare, au omis în tot sau în parte, evidenţierea în actele contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor comerciale desfăşurate.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la peste 11.000.000 de lei.
De asemenea, persoanele vizate s-ar fi sustras de la efectuarea verificărilor financiare prin declararea fictivă a sediului societăţii şi refuzul de a pune la dispoziţia autorităţilor competente documentele contabile aferente activităţii comerciale.
În cauză, cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, urmând a fi dispune măsurile prevăzute de lege.